El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este miércoles una serie de acciones contra Shinbad Guarantee Network (también identificado como Shinbad Marketplace), una red ilícita de estafas y comercio de servicios fraudulentos que operaba principalmente a través de la aplicación de mensajería Telegram.
De acuerdo con la orden de confiscación y las investigaciones oficiales, la plataforma cuenta con más de 650 mil usuarios y funciona como un mercado clandestino donde diversos proveedores ofertan infraestructura técnica para la ciberdelincuencia, informó esta mañana la fiscal estadounidense Jeanine Pirro.
Entre los servicios promovidos en su canal principal —operado primordialmente en idioma chino— se incluyen la creación de sitios web de inversión falsos, plataformas para el lavado de dinero ilícito obtenido mediante estafas y la captación de víctimas de tráfico de personas para operar en complejos de fraude en el sudeste asiático.
Las autoridades federales detallaron que estas acciones forman parte de una ofensiva directa para desarticular los centros de soporte tecnológico y financiero que facilitan fraudes a gran escala a nivel internacional. Las investigaciones continúan abiertas para dar con los responsables de la red y asegurar los activos vinculados a las operaciones ilícitas.
