El ciudadano de origen sinaloense Framk Mahonri Cruz-Marentes, deportado desde Perú hacia Estados Unidos el pasado mes de noviembre, se declaró culpable ante las autoridades judiciales por su participación en un esquema de lavado de dinero que movilizó más de 72 millones de dólares producto del narcotráfico entre 2019 y 2021.
De acuerdo con los reportes del Departamento de Justicia, el imputado enfrenta una pena máxima de hasta 20 años de prisión e indemnizaciones pecuniarias que podrían alcanzar el medio millón de dólares.
Estructura y modus operandi de la red:
- Contratos operativos: Pactaba acuerdos con células del narcotráfico para recolectar ganancias en efectivo en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Baltimore.
- Red de mensajeros: Coordinaba el traslado de divisas desde San Diego a través de enlaces que ocultaban el dinero en efectivo dentro de bolsas de basura y cajas de zapatos.
- Empresas fachada: Utilizaba cuentas bancarias ficticias para realizar depósitos masivos mediante códigos de verificación y teléfonos desechables.
- Transferencias a México: Una vez bancarizado el efectivo en Estados Unidos, los fondos eran transferidos a cuentas personales en territorio mexicano para su distribución final.
El juez de distrito Gonzalo P. Curiel encabezará la audiencia donde se dictará la sentencia definitiva contra Framk Mahonri Cruz-Marentes, la cual quedó programada para el 18 de diciembre de 2026.
