El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes la imposición de sanciones financieras por 1,210 millones de dólares en contra de Bank of America (BoA), tras determinar que la institución financiera incurrió en violaciones sistemáticas a la normativa antilavado de dinero y al régimen de sanciones internacionales.
Mediante un comunicado de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), las autoridades federales informaron que el segundo banco más grande de Estados Unidos admitió haber infringido deliberadamente la Ley de Secreto Bancario al omitir la notificación oportuna de aproximadamente 5,000 millones de dólares en transacciones sospechosas, ligadas en parte a redes chinas de financiamiento ilícito en la frontera suroeste.
La investigación de la FinCEN y la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) determinó que la entidad bancaria priorizó la generación de ingresos sobre el cumplimiento regulatorio, permitiendo la acumulación prolongada de operaciones irregulares sin atender las alertas emitidas por sus propios sistemas internos.
Como parte de la resolución, Bank of America aceptó pagar una multa civil de 750 millones de dólares a la OCC, además de someterse a revisiones independientes retrospectivas sobre sus programas de monitoreo. De forma paralela, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) pactó una penalización adicional de 11.6 millones de dólares por la omisión de controles vinculados a regímenes de sanciones en países como Irán y Rusia, así como a redes globales de narcotráfico y terrorismo.
