Un hombre originario del estado de Georgia fue deportado desde la República de Fiyi para responder ante las autoridades estadounidenses por presuntamente liderar un esquema Ponzi de criptomonedas que defraudó a más de seis mil inversionistas, generando pérdidas superiores a los 165 millones de dólares.
El acusado, identificado como Edward Zimbardi, de 59 años y residente de Flowery Branch, enfrenta un dictamen judicial que incluye 12 cargos por fraude electrónico, 12 cargos por lavado de dinero y un cargo por conspiración para delinquir.
Las investigaciones detallan que Zimbardi promocionaba el programa comercial denominado The Crypto Program, prometiendo un rendimiento mensual garantizado del 25% sobre un depósito inicial de 550 dólares bajo el pretexto de adquirir paquetes publicitarios digitales.
Malversación de fondos y fuga internacional
De acuerdo con las indagatorias de la fiscalía federal, los recursos captados no se invirtieron en publicidad, sino que se destinaron a especulaciones en divisas extranjeras, cobertura de gastos personales e inmuebles para sus familiares.
- Desvío de capitales: Se calcula que gastó al menos 10 millones de dólares en bienes raíces y manutención, pagando además dividendos a los primeros usuarios con el dinero recopilado de nuevos participantes.
- Operativo de captura: Edward Zimbardi huyó hacia Fiyi en julio de 2025 al percatarse de las investigaciones iniciadas por el FBI.
- Proceso penal: Agentes federales se trasladaron al país insular para concretar su extradición hacia Los Ángeles, previo a su comparecencia ante los tribunales correspondientes.
