El Tribunal Popular de Vietnam inició este lunes un macrojuicio contra el tiktoker Pho Duc Nam, conocido en redes sociales como “Sr. Pips”, por encabezar una red criminal que habría estafado 1.56 billones de dongs (unos 60.3 millones de dólares). El proceso judicial, que involucra a otros 187 coacusados y se extenderá durante dos semanas, juzga un esquema fraudulento que afectó a más de 900 víctimas tras captar capitales a través de falsas promesas de inversión.
De acuerdo con la investigación de la fiscalía, Nam operaba desde 2017 en complicidad con un ciudadano turco, con quien creó 36 plataformas web engañosas. Estos portales simulaban operar en los sistemas internacionales de trading MetaTrader 4 y MetaTrader 5 para atraer inversionistas; sin embargo, las operaciones nunca ingresaron al mercado real y los fondos fueron retenidos indebidamente por la organización.
Para canalizar el dinero ilícito, el creador de contenido constituyó empresas fantasma en ciudades como Hanói y Ho Chi Minh, abriendo 66 cuentas bancarias y utilizando pasarelas de pago intermediarias. Posteriormente, el acusado destino más de 21 millones de dólares a la compra de bienes raíces, oro y divisas extranjeras con el objetivo de blanquear los activos, al tiempo que usaba su popularidad en transmisiones en vivo sobre criptomonedas para ostentar lujos y captar nuevos clientes.
El Ministerio Público acusa formalmente al influenciador de estafa, apropiación indebida de bienes, lavado de capitales, ocultamiento de activos y evasión fiscal. Debido a que la legislación penal vietnamita castiga las defraudaciones de este monto con las sanciones más severas, Nam y sus colaboradores principales podrían enfrentar penas que van desde los 18 años de prisión hasta la cadena perpetua.
