La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), firmó un convenio de colaboración con Petróleos Mexicanos (Pemex) con el objetivo de fortalecer el intercambio de información y coordinar estrategias contra el mercado ilícito de combustibles.
El acuerdo institucional busca estrechar el trabajo conjunto dentro del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles, enfocando las capacidades de análisis operativo en tres ejes prioritarios:
- Desarticulación de redes: Identificar a las organizaciones dedicadas al robo de hidrocarburos y comercialización ilegal de combustible en el país.
- Rastreo financiero: Detectar las estructuras económicas y los esquemas de lavado de dinero que sostienen estas actividades delictivas.
- Afectación logística: Neutralizar las cadenas comerciales, operativas y patrimoniales de los grupos criminales.
Mediante este convenio, Pemex aportará a la UIF información contable, jurídica y financiera que facilite la prevención de actos de corrupción y fraudes. En contraparte, la UIF entregará productos de inteligencia estratégica a la petrolera para blindar las operaciones de la institución y de sus empresas filiales ante riesgos financieros.
La colaboración se alinea con las políticas del sector energético coordinadas por la Secretaría de Energía (SENER) y cumple con los estándares internacionales fijados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) para la protección del sistema financiero nacional.
