La Fiscalía General de República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Gilda “N” por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, bajo la hipótesis de haber recibido depósitos desde el extranjero con el conocimiento de que los fondos provenían de una actividad ilegal.
Esta persona se encuentra relacionada de forma directa con las investigaciones del caso Agronitrogenados. De acuerdo con las indagatorias, presuntamente realizó actos jurídicos para convertirse en beneficiaria de una corporación financiera a través de una cesión de derechos patrimoniales efectuada a su favor por su hermano, Emilio “N”.
Las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR) indican que Gilda “N” habría fungido presuntamente como prestanombres de la referida empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción institucional y triangular recursos de procedencia ilícita hacia cuentas familiares.
Medidas cautelares y plazo de investigación
Ante las pruebas documentales expuestas, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte concedió al agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, al tiempo que fijó una nueva fecha de audiencia para la revisión de sus medidas cautelares.
Durante el desarrollo de la audiencia inicial, la representación de la federación presentó un total de 54 datos de prueba y argumentó formalmente la imputación jurídica en el debate procesal que sostuvo con el equipo de la defensa.
