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UIF de Hacienda revela evaluación de riesgos sobre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el país

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Tanto en 2020 como en 2021 se identificó la operación de 46 organizaciones criminales en el país, y en los últimos años las organizaciones pasaron de ser grupos que se dedicaban exclusivamente al negocio del narcotráfico a realizar otro tipo de actividades como el robo, la extorsión, el secuestro, trata de personas y la producción de drogas sintéticas.

De acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 2023, dado a conocer por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la participación de grupos del narcotráfico en la explotación sexual es mínima; no obstante, se detecta principalmente en la región centro del país, donde La Unión de Tepito explota a mujeres latinoamericanas para actividades de prostitución forzada.

El cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel de Sinaloa, señala el informe, cuentan con técnicas para evadir los controles de seguridad.

“En 2021, ambos grupos hicieron uso de drones para el trasiego de droga en la zona fronteriza. El grado de cooptación de autoridades por parte de las organizaciones delictivas dificulta el seguimiento y la realización de acciones contundentes en su contra.

“Con la fragmentación de los grupos delictivos (generalmente por detención o muerte de los mandos delictivos) se incrementó la violencia en el país”, menciona el documento.

Las organizaciones del crimen organizado además de trasladar a los migrantes a través de cruces formales e informales en la frontera con Estados Unidos, también suelen secuestrarlos y extorsionarlos para que sus familiares paguen por su liberación.

Asimismo, no se percibe una desaceleración en la evolución del delito de tráfico de armas en las aduanas y puertos del país.

TERRORISMO

El país se mantiene sin indicios de presencia de organizaciones terroristas o de elementos con los que se pudiera inferir que sea utilizado como plataforma logística, operativa o financiera por parte o a beneficio de dichas organizaciones.

Indica que el nivel de amenaza del terrorismo en México es poco significativo, ya que los blancos nacionales o extranjeros con residencia o tránsito en territorio nacional que han presentado simpatía por dicho fenómeno han sido casos aislados, en el plano retórico y aspiracional, más por causas personales que ideológicas, en especial, por exposición a propaganda terrorista en Internet.

Es de mencionar que, como miembro de pleno derecho del Grupo de Acción Financiera (GAFI, por sus siglas en francés) y para dar cumplimiento a su recomendación 1, México realizó, mediante la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), un ejercicio de autoevaluación a partir de la identificación, análisis y valoración de los riesgos asociados al lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva en el país.

La UIF es la autoridad coordinadora de la ENR, por ser la instancia de seguridad nacional que tiene como principal objetivo la prevención al lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo, además de fungir como coordinadora nacional de México ante el GAFI.

Gobierno

Presidenta Sheinbaum destaca que programas sociales serán derechos constitucionales

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Desde Morelos, en la entrega de Programas Sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó algunos de los pasajes históricos que le han dado patria a nuestro país, desde los tiempos de la conquista, puntualizando que precisamente uno de los mayores libertadores, José María Morelos y Pavón, fue quien le dio nombre a este estado del centro del país.

La primera mandataria destacó su visita a Veracruz este viernes donde se conmemoró el aniversario de la creación de la Armada de México y el 200 aniversario de la Constitución de 1824, que sentaron las bases para conocer la república democrática que tenemos el día de hoy.

La presidenta Sheinbaum buscó destacar la victoria que obtuvo en las urnas el pasado mes de junio y cómo esto dio paso a una transición histórica entre ella y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, una transición que se tradujo en una gira por todo el país, pero que ahora da paso a una nueva gira, su primera gira como presidenta del país y que precisamente da inicio en el estado de Morelos.

La mandataria garantizó que se mantendrán durante su gobierno todos los programas sociales que fueron instaurados en el gobierno de López Obrador, pero ahora se convertirán en derechos constitucionales gracias al esfuerzo legislativo de los diputados.

Finalmente, la presidenta enfatizó en la importancia que tendrá durante su mandato, construir el segundo piso de la cuarta transformación, en beneficio de todas y todos los mexicanos.

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Rinde protesta Hernán Cortés Hernández como comandante interino de la GN

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El general Hernán Cortés Hernández rindió protesta como comandante interino de la Guardia Nacional, en sustitución del Comisario General, David Córdova Campos, quien fungió como Comandante desde el 16 enero de 2023. 

La ceremonia se llevó a cabo este sábado en la Plaza de la Lealtad, ubicada en la sede de la Secretaría de la Defensa Nacional, con la presencia del Secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que este nombramiento se realizó por instrucciones de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, en el marco del fortalecimiento de la Guardia Nacional.

El nuevo Comandante Interino de la Guardia Nacional es egresado del Heroico Colegio Militar.

Cuenta con maestrías en Administración Militar para la Seguridad y la Defensa Nacional, en Habilidades Directivas, en Administración Pública. Tiene un curso de Formación en Técnicas de Intervención y Protección de la Gendarmería Nacional Francesa, un seminario sobre Drogas Sintéticas, impartido por el Departamento de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de la República Italiana, otro de Derechos Humanos, ofrecido por el Instituto de Defensa de los Estados Unidos de América, y uno más de Antiterrorismo, organizado por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos de América. También un diplomado en Transparencia y Acceso a la Información, realizado en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Entre otros cargos, ha sido Comandante de las 20.ª y 33.ª Zonas Militares, con sede en Colima y Campeche, respectivamente. También se desempeñó como Director del Centro de Investigación y Desarrollo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Subdirector del Heroico Colegio Militar, Agregado Militar y Aéreo Adjunto a las Embajadas de México en Francia y Alemania, y Subjefe Administrativo y Logístico del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional.

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Presidenta Sheinbaum elogia a la Marina y destaca la importancia histórica de la Constitución de 1824

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Desde el puerto de Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el aniversario de la creación de la Armada de México, que coincide además con el bicentenario de la Constitución de 1824, dos actos, dijo, íntimamente relacionados con esta entidad costera del Golfo de México.

Sheinbaum Pardo recordó los pasajes históricos que envuelven a la creación de la Constitución de 1824, que están marcados por el papel que fungieron personajes históricos, como Iturbide y Guadalupe Victoria, algunos de los primeros personajes que dieron forma a una república democrática, luego de la conquista española.

“La Constitución de 1824 sentó un precedente crucial, el reconocimiento de la diversidad cultural y territorial de México y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas en un momento en el que aún resonaban los ecos de la independencia del yugo colonial”, puntualizó.

Acompañada por los titulares de la Marina y la Sedena, Raymundo Morales y Ricardo Trevilla, respectivamente, la presidenta expuso que luego de la Constitución de 1824, vino una Constitución clave que fue la de 1857, pues ahí se establece que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, dejando en claro desde ese momento uno de los mayores principios que daría la historia mexicana: “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, frase que se convertiría en uno de los estandartes enmarcados del presidente Benito Juárez años después.

La presidenta de México subrayó que gracias a la esencia de esas dos constituciones fueron sentadas las bases para que el día de hoy sean elegidos los jueces y los magistrados del Poder Judicial, gracias a una reforma que busca democratizar aún más el actuar de los poderes que constituyen a la nación. 

Finalmente, la presidenta elogió el trabajo que por años han venido desarrollando las Fuerzas Armadas Mexicanas en favor de la población, “Fuerzas Armadas, civilistas, leales, disciplinadas, que no solamente representan al pueblo de México, sino que dan su vida por el pueblo y por la nación”.

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