La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a 46 sujetos, 21 personas físicas y 25 morales, tras una sanción emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
La dependencia mexicana detalló que la medida se tomó luego de identificar operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones bancarias en el país. Hacienda precisó que este bloqueo administrativo actúa como un mecanismo preventivo para proteger la integridad del sistema financiero mexicano ante los señalamientos formulados por la autoridad estadounidense.
La autoridad aclaró que esta inclusión no constituye una sentencia ni implica la acreditación definitiva de responsabilidades penales. Asimismo, informó que los implicados mantienen intacto su derecho a la garantía de audiencia y podrán interponer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen convenientes para su defensa.
