La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó este viernes en la Mañanera del Pueblo su Estrategia de Inteligencia Financiera, con resultados acumulados de octubre de 2024 a agosto de 2026 en el combate a la delincuencia organizada y la corrupción.
La estrategia se basa en detectar operaciones inusuales, generar inteligencia y bloquear financieramente a las organizaciones. De acuerdo con el informe, en ese periodo se han incorporado 2,395 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) y se han inmovilizado 24,622 cuentas y $8,670,814,057 pesos. Solo en 2026 se bloquearon 17,496 cuentas y 1,647 sujetos, contra 184 cuentas en 2024, lo que muestra el escalamiento de la estrategia.
Del total de cuentas, 7,861 (31.9%) corresponden a integrantes de organizaciones criminales de mayor presencia en el país; es decir, 1 de cada 3 cuentas bloqueadas es de grupos delictivos. Los estados con más bloqueos son Ciudad de México con 2,300, Jalisco con 1,185, Nuevo León con 955, Sinaloa con 723 y Baja California con 356. En materia de extorsión, la UIF reporta 1,443 cuentas inmovilizadas entre 2024 y 2026 vinculadas a ese delito, lo que representa el 5.9% del total. El crecimiento es notable: 0 en 2024, 269 en 2025 y 1,174 en 2026.
Uno de los ejes es el Caso García Luna. La UIF detalla que de 2008 a 2018 se configuró un esquema de desvío mediante contratos del OADPRS con empresas vinculadas por $403,937,741 USD, con simulación de servicios y uso de empresas fachada como NUNVAV, INC. La red total de desvío se calcula en $528,026,666.60 MXN y $727,923,523.86 USD. La UIF denunció en diciembre de 2019 ante la FGR y demandó en Florida en 2021. Hay órdenes de aprehensión contra 61 personas y 17 detenciones relevantes.
Sobre la familia Weinberg, implicada en el esquema, el documento confirma que el 19 de mayo de 2026 se dictó sentencia condenatoria a favor del Estado Mexicano en la Corte del Undécimo Circuito en Miami-Dade por $578.5 millones de USD. El 25 de agosto de 2026, México ya recibió USD $5,805,693.50 por la recuperación de 1 póliza de fianza y la liquidación de 12 propiedades en Florida. Queda pendiente la liquidación de más activos, mientras que la presentación de una nueva demanda civil en Florida está prevista para noviembre de 2025.
Finalmente, la UIF anunció el fortalecimiento de capacidades en 4 ejes: participación en el Gabinete de Seguridad con SEDENA, SEMAR, GN, SSPC, FGR y CNI; mayor interacción con bancos vía la ABM para detección temprana; reforzamiento con homólogos internacionales como Grupo Egmont, FinCEN y OFAC; y certeza jurídica con la actualización de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
