La Unidad de Inteligencia Financiera (UFI) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal de los Estados Unidos de América suscribieron un Memorándum de Entendimiento, para establecer un marco de cooperación para el intercambio de inteligencia financiera entre ambas instituciones.
“Se mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional , con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero”, especificó la SHCP.
Asimismo, se busca mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que representen una amenaza para la seguridad, así como para la economía nacional.
Lo anterior, sin generar derechos u obligaciones jurídicas vinculantes y contribuirá al fortalecimiento de las capacidades institucionales para la detección y análisis de flujos financieros asociados a delitos transnacionales, específicamente al tráfico de armas.
La SHCP detalló que la iniciativa permitirá a la UFI establecer esquemas de colaboración y asistencia mutua, por consecuencia, se fortalecerá la cooperación operativa y el flujo de inteligencia financiera entre las dependencias.
