La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que México concluyó el proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ejercicio multilateral en el que se expusieron las acciones del Estado mexicano para robustecer el combate al lavado de dinero, neutralizar el financiamiento ilícito y blindar la integridad del sistema financiero nacional.
El proceso requirió de una coordinación técnica liderada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), integrando la participación de dependencias clave como el Banco de México, la Fiscalía General de la República, la CNBV, la Sedena, la Guardia Nacional, la Cancillería y el Centro Nacional de Inteligencia, en vinculación con el sector bancario y la iniciativa privada. Esta articulación permitió presentar una postura institucional unificada ante delegaciones internacionales durante la asamblea plenaria.
Aunque los trabajos de la Plenaria del GAFI concluyeron el pasado 30 de octubre, el organismo multilateral publicará de manera formal el Informe de Evaluación Mutua el próximo 17 de diciembre de 2026. Dicho documento contendrá las calificaciones sobre el cumplimiento técnico de las 40 recomendaciones internacionales, así como la efectividad operativa de los esquemas de prevención y persecución de delitos financieros en el país.
El gobierno federal reiteró su compromiso de dar seguimiento a los estándares globales en materia de transparencia y fiscalización, protegiendo la estabilidad económica y el patrimonio de las familias mexicanas.
