El ciudadano mexicano Daniel Gordiano Valenzuela, de 60 años, se declaró culpable ante un tribunal federal de Estados Unidos por conspiración para el lavado de dinero, tras haber coordinado el blanqueo de más de 1.9 millones de dólares procedentes de la venta de drogas.
Según la acusación presentada por el Departamento de Justicia y la DEA, Gordiano Valenzuela operaba como intermediario financiero recopilando ganancias en efectivo en diversos puntos de Estados Unidos para luego repatriarlas a México a través de criptomonedas y transferencias bancarias, cobrando una comisión por el servicio. El procesado, investigado en el marco del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) con la participación de la División de Investigación Criminal del IRS, enfrentará su audiencia de sentencia el próximo 19 de noviembre, donde podría recibir una pena máxima de hasta 20 años de prisión.
