Este viernes, el ciudadano mexicano Daniel Gordiano Valenzuela se declaró culpable en los Estados Unidos por su participación en la recaudación de más de 1.9 millones de dólares provenientes del narcotráfico y en el blanqueo de dicho capital mediante el uso de criptomonedas y transferencias bancarias a México, según informó el Departamento de Justicia en un comunicado.
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades estadounidenses, Gordiano Valenzuela, de 60 años de edad, operaba como intermediario financiero dentro de una red que conspiró con grupos de narcotraficantes. En total, coordinó personalmente el lavado de dinero por un monto acumulado de 1,973,076 dólares.
Modus operandi y condena pendiente
El mecanismo empleado para la dispersión de fondos consistía en operar una red de colaboradores que recolectaban grandes sumas de efectivo en masa en diferentes puntos del territorio estadounidense. Tras la recepción del dinero, Gordiano Valenzuela emitía instrucciones precisas para transferir los recursos mediante activos digitales o transferencias internacionales, cobrando una comisión sobre las transacciones concretadas con éxito.
Gordiano Valenzuela aceptó formalmente el cargo de conspiración para lavar dinero. Su audiencia de sentencia quedó programada para el próximo 19 de noviembre de 2026, fecha en la que podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión.
