La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) firmaron un convenio para ampliar el intercambio de información y fortalecer la detección de posibles actos de corrupción, uso irregular de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El acuerdo permitirá compartir y analizar información financiera, patrimonial, fiscal, presupuestaria, contable, administrativa y societaria, además de desarrollar herramientas tecnológicas para generar análisis de inteligencia y modelos de riesgo.
La importancia del convenio está en que ambas instituciones cuentan con información distinta. La ASF fiscaliza cómo se utilizan los recursos públicos federales, mientras que la UIF recibe y analiza reportes sobre operaciones financieras que podrían estar relacionadas con lavado de dinero.
Con el nuevo mecanismo, la ASF podrá entregar a la UIF información obtenida durante sus auditorías y procesos de fiscalización. A su vez, la UIF podrá proporcionar productos de inteligencia que sean útiles para las revisiones de la ASF, siempre dentro de sus atribuciones y del marco legal.
También se creará un grupo de trabajo interinstitucional encargado de desarrollar indicadores, alertas, tipologías y análisis conjuntos para identificar estructuras, redes y patrones vinculados con posibles irregularidades.
El convenio amplía una colaboración que ambas instituciones iniciaron en febrero de 2024. En ese momento, la UIF y la ASF establecieron mecanismos de intercambio de información para mejorar la fiscalización y prevenir el desvío de recursos, incluido su posible blanqueo mediante operaciones irregulares.
El nuevo acuerdo ocurre además mientras México fortalece su régimen de prevención de lavado de dinero y adopta un enfoque basado en riesgos, en línea con estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional.
