La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), actualizó los formatos que deben utilizar quienes realizan actividades vulnerables para registrarse y reportar operaciones que puedan estar relacionadas con recursos de procedencia ilícita.
Los nuevos formatos incorporan información adicional para identificar al beneficiario controlador, es decir, a la persona que realmente obtiene los beneficios o ejerce el control de una operación. También incluyen mecanismos para reportar operaciones sospechosas dentro de las siguientes 24 horas.
La actualización deriva de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicada en julio de 2025, y de las nuevas reglas emitidas por Hacienda en agosto de este año. Estas disposiciones ampliaron y precisaron las obligaciones de los sectores considerados vulnerables.
Entre los cambios destacan nuevos campos para operaciones mediante fideicomisos y otras figuras jurídicas, así como ajustes para agencias aduanales y personas que intervienen en el despacho de mercancías sin un agente o agencia aduanal.
La implementación será gradual. Desde febrero de 2027 podrán registrarse algunos de los nuevos sujetos obligados y, a partir de junio, las personas facilitadoras públicas y privadas. Ese mismo mes comenzarán a utilizarse los nuevos formatos para Avisos e Informes.
La medida busca que Hacienda reciba información más completa y oportuna. El objetivo es mejorar la trazabilidad de las operaciones y fortalecer la detección de posibles recursos ilícitos, en línea con los estándares internacionales de prevención de lavado de dinero.
