El Gobierno de Estados Unidos señaló a tres instituciones financieras que operan en México (CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa) por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico ilícito de opioides, incluido el fentanilo.
El Departamento del Tesoro anunció la prohibición de ciertas transferencias de fondos que involucren a estas entidades.
“CIBanco, Intercam y Vector están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Según las autoridades estadounidenses, Vector ha colaborado en actividades de lavado de dinero para cárteles como el de Sinaloa y el del Golfo, además de facilitar la compra de precursores químicos provenientes de China.
En el caso de CIBanco, se le vincula con organizaciones como el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo, por mantener patrones sostenidos de operaciones y vínculos que habrían facilitado el tráfico de opioides y la adquisición de precursores químicos.
Intercam, por su parte, también es señalado por prestar servicios financieros al CJNG y procesar transferencias en dólares destinadas a financiar la importación de sustancias químicas ilegales desde China.
Estas acciones forman parte de la estrategia estadounidense para desmantelar las redes financieras que alimentan la crisis de opioides en el país.
