El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló el nombre de 10 casinos asegurados por el Gobierno de México por su presunta relación con el crimen organizado.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) reveló mediante un comunicado de prensa que, tras una investigación en conjunto con las autoridades mexicanas, se determinó que los establecimientos de juegos han sido utilizados como centro de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.
En la lista compartida se incluyó a Ganador Azteca y S.A.P.I. de C.V. y Ganador TV Azteca, ambas subsidiarias de TV Azteca, que fueron señaladas por lavado de dinero en México. El Listado completo incluye a los siguientes casinos asegurados:
- Emine Casino, en San Luis Río Colorado, Sonora
- Casino Mirage, en Culiacán, Sinaloa
- Midas Casino, en Agua Prieta, Sonora
- Casino Midas, en Los Mochis, Sinaloa
- Casino Midas, en Guamúchil, Sinaloa
- Casino Midas, en Mazatlán, Sinaloa,
- Midas Casino, en Rosarito, Baja California
- Casino Palermo, en Nogales, Sonora
- Casino Skampa, en Ensenada, Baja California
- Casino Skampa, en Villahermosa, Tabasco
Autoridades estadounidenses anunciaron que también aplicarán sanciones contra las empresas involucradas, de las cuales tres son de origen canadiense.
Luftar Hysa, Arben Hysa, Ramiz Hysa, Fatos Hysa y Fabjon Hysa ya recibieron una sanción después de ser señaladas por ayudar a un ciudadano estadounidense en lavado y contrabando de dinero. Así como a Gilberto López López y la albanesa Eselda Baku, hija de Ramiz y residente en México.
Las 15 empresas involucradas son:
- Bliri S.A. de C.V.
- Cucina Del Porto S.A. de C.V.
- Diversiones Los Mochis S.A. de C.V.
- El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V.
- Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V.
- Entretenimiento Y Espectaculos B.C. S.A. de C.V.
- Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V.
- H Hidrocarburos S.A. de C.V.
- Hysa Forwarders S.A. de C.V.
- LH Pro-Gaming S.A. de C.V.
- LH Rental S.A. De C.V.
- Operadora Alejil S.A. De C.V.
- Operadora de Empresas LH S.A. de C.V.
- Procesadora de Alimentos Hs S.A. de C.V.
- Rosetta Gaming S.A. de C.V.
Como parte de las sanciones, toda propiedad directa o indirecta, así como bienes e intereses de los sancionados que se encuentran en Estados Unidos quedarán bloqueados mientras concluyen las investigaciones y posibles sentencias.
Recordemos que el pasado 11 de noviembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó sobre el decomiso de 13 casinos tras haber detectado flujo internacional, operaciones en efectivo y uso de plataformas digitales no supervisadas.
