La Fiscalía General de la República logró una sentencia condenatoria de 15 años y un día de prisión contra Zhenli N, empresario de origen chino naturalizado mexicano, tras demostrar su responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A través de las pruebas del Ministerio Público Federal de la FEMDO y la sede en Ciudad de México, el juez determinó la pena e impuso una multa de 140 mil 400 pesos. A Zhenli N se le negaron la condena condicional y los sustitutivos de prisión, además de suspender sus derechos políticos y civiles.
La orden de aprehensión por lavado de dinero se notificó el 14 de febrero de 2019 por la Policía Federal Ministerial, casi tres años después de que fue extraditado desde Estados Unidos.
Actualmente, Zhenli Ye Gon permanece recluido en el Cefereso número 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez. El expediente inició al comprobarse que realizó transferencias financieras al extranjero por cuenta propia, sumado a otros procesos penales pendientes.
En 2008, la Unidad de Inteligencia Financiera denunció a Zhenli Ye Gon en su calidad de accionista y representante legal de Constructora Inmobiliaria Federal por enviar divisas en efectivo mediante casas de cambio.
Las operaciones ascendieron a 33 millones 61 mil 234 dólares transferidos a paraísos fiscales. La finalidad de estos movimientos era ocultar el origen ilícito del dinero de la venta de químicos y financiar empresas vinculadas a la adquisición irregular de aeronaves.
