Las autoridades de la Policía Nacional de Colombia detuvieron este viernes en la ciudad de Bogotá al ciudadano de nacionalidad israelí-mexicana Mikhael Mezrahi, conocido con el alias de «el Banquero», quien contaba con una orden de captura internacional librada por las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos por un fraude financiero superior a los 16 millones de dólares.
De acuerdo con el informe oficial emitido por la corporación policial, el imputado es requerido para cumplir condena por la presunta comisión de los delitos de estafa, lavado de activos, falsificación de documentos y uso de documentación privada fraudulenta.
Las investigaciones señalan que Mezrahi formaba parte de una red delictiva transnacional que orquestó la defraudación en perjuicio del Banco de Khartoum en Dubái. El grupo delictivo montó operaciones simuladas para aparentar legalidad comercial y posteriormente transferir los recursos a firmas ligadas al acusado, entre ellas la sociedad WYB AG General Trading.
Para consolidar la desviación de los activos financieros hacia cuentas en el extranjero, la organización empleó órdenes de transferencia apócrifas y tácticas dilatorias. Tras su aprehensión, Mezrahi quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación a la espera de formalizar el proceso de extradición hacia Emiratos Árabes Unidos.
