Cibanco presentó una demanda civil en Washington contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por la sanción impuesta en junio, que le cortó el acceso al sistema financiero estadounidense por supuestas actividades de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico.
El banco mexicano argumenta que la medida viola el debido proceso y la presunción de inocencia, poniendo en riesgo su existencia y solicitando la suspensión temporal de la orden.
La sanción ya provocó la terminación de servicios clave de Visa, afectando a más de 220 mil tarjetas, y bloqueó más de 38 millones de dólares en cuentas fiduciarias en Estados Unidos.
Cibanco alerta que la medida podría afectar a miles de terceros, incluyendo empleados, inversionistas y beneficiarios de fideicomisos, y exige al juez revertir la sanción y considerar una indemnización por los daños ocasionados.
