La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió una alerta a la población ante la detección de casos de suplantación de identidad que afectan a instituciones del Grupo Financiero Barclays México, en específico a Barclays Capital Casa de Bolsa.
De acuerdo con el comunicado oficial, el modus operandi inicia en la red social Facebook con la promoción de cursos falsos orientados a formar «especialistas en inversiones». Posteriormente, los defraudadores trasladan a las víctimas a grupos de mensajería por WhatsApp, como «D115 Academia Financiera Barclays», donde se les instruye sobre la acreditación de dichos cursos.
Una vez concluida esta fase, se induce a los afectados a descargar una aplicación móvil para realizar una «inversión inicial» bajo categorías de inversionista regular o VIP. No obstante, al intentar retirar el capital o los rendimientos, los estafadores exigen pagos anticipados por comisiones o impuestos, cortando toda comunicación en cuanto el depósito es realizado.
Finalmente, la autoridad financiera advirtió que este esquema fraudulentamente también podría aplicarse bajo el nombre de «Programa de Valoración del 800%». Ante esta situación, la CONDUSEF exhortó a la ciudadanía a verificar la autenticidad de las instituciones antes de entregar recursos o datos personales.
