Miami, Florida. – El exministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela, Alex Nain Saab Morán, compareció este lunes por primera vez ante un tribunal federal del Distrito Sur de Florida, tras hacerse pública una acusación formal en su contra por su presunta participación en una extensa conspiración internacional de lavado de dinero.
De acuerdo con los registros judiciales, Saab, de 54 años y de origen colombiano, está acusado de conspirar para sobornar a funcionarios venezolanos con el fin de obtener lucrativos contratos del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa gubernamental destinado a proveer alimentos a familias vulnerables. Las investigaciones señalan que el acusado falseó la documentación de importaciones procedentes de Colombia y México, utilizando empresas fantasma y facturas fraudulentas para desviar cientos de millones de dólares.
El fiscal general interino, Todd Blanche, y el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones detallaron que Saab utilizó el sistema financiero de los Estados Unidos para blanquear los fondos ilícitos del programa alimentario. Además, la acusación alega que la red criminal se expandió desde 2019 hasta enero de 2026, periodo en el que Saab y sus cómplices presuntamente comercializaron ilegalmente miles de millones de dólares en petróleo de la estatal PDVSA bajo falsas pretensiones para evadir las sanciones económicas norteamericanas.
El administrador de la DEA, Terrance Cole, y representantes del FBI y del HSI en Miami confirmaron que la extradición de Saab fue resultado de un esfuerzo coordinado por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) para desmantelar las finanzas vinculadas al antiguo régimen de Nicolás Maduro. El acusado enfrenta un cargo de conspiración para blanquear dinero, delito que contempla una pena máxima de hasta 20 años de prisión federal.
