El Departamento del Tesoro, a través de la OFAC y la FinCEN, inmovilizó cuentas y activos vinculados al contrabando transfronterizo de combustible; la UIF de México se sumó de manera unificada a los bloqueos tras detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en una acción coordinada entre la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), oficializó la imposición de sanciones financieras contra dos ciudadanos de nacionalidad mexicana y un entramado de nueve corporaciones comerciales adscritas a esquemas de contrabando de hidrocarburos operados por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El desglose de los objetivos y el «Modus Operandi» De acuerdo con las bitácoras del expediente emitido este martes 30 de junio por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el esquema ilícito (conocido como huachicol fiscal) genera cientos de millones de dólares anuales para la organización criminal. El mecanismo consiste en desviar e introducir de forma clandestina gasolinas, diésel y naftas desde la Unión Americana hacia México, evadiendo de manera sistemática el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
- El Cerebro Financiero: Se designó a Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado formalmente como contador y artífice financiero del CJNG. Juraidini operaba una red de empresas fachada para falsificar pedimentos aduaneros y clasificar de forma errónea el combustible refinado que posteriormente era distribuido en gasolineras locales.
- Las Empresas de Juraidini: El veto de la aduana estadounidense congeló los activos de sus firmas en México: Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes y OF Transportes, además de la filial británica Cucumber Sweet Waves Ltd.
- El Operador Fronterizo: El segundo sancionado es J. Refugio Ruiz Villagómez, quien fungía como enlace terrestre para cumplimentar el pago de sobornos a las células delictivas que controlan los puertos de entrada. Ruiz Villagómez triangulaba decenas de millones de dólares a través del sistema bancario estadounidense mediante las comercializadoras Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, firmas que ya se encontraban bajo la lupa forense de la Fiscalía General de la República (FGR).
Alertas de FinCEN e Inteligencia de la UIF De forma paralela, la FinCEN emitió una alerta suplementaria dirigida a los institutos de crédito tras revelar que, en los últimos 12 meses, las bitácoras bancarias capturaron más de 160 Reportes de Actividad Sospechosa (SARs), amparando movimientos inusuales por más de 7 mil millones de dólares ligados al tráfico de crudo y combustible en las aduanas de Texas y Florida.
En la Ciudad de México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México notificó de manera unificada la incorporación inmediata de Juraidini Silva y Ruiz Villagómez a la Lista de Personas Bloqueadas. El órgano fiscalizador mexicano determinó que el análisis financiero arrojó indicios sólidos de operaciones con recursos de procedencia ilícita e irregularidades graves en la declaración de sus ingresos fiscales.
Implicaciones de control y congelamiento de bienes Como consecuencia directa del decreto de la administración federal estadounidense, todos los bienes, cuentas bancarias e intereses patrimoniales que los sancionados posean dentro de los linderos de los Estados Unidos o bajo el control de ciudadanos norteamericanos quedan estrictamente bloqueados.
El Departamento del Tesoro advirtió que las instituciones bancarias globales que faciliten transacciones recurrentes con los nombres boletinados se exponen a la imposición de sanciones secundarias y a la revocación de sus licencias de corresponsalía.
