La Fiscalía General de la República (FGR) informó la tarde de este viernes sobre el desmantelamiento de la organización delictiva “Del Caballito”, una sofisticada red interestatal dedicada al lavado de dinero y a la emisión de comprobantes fiscales falsos.
A través de un mensaje en video, el vocero de la institución, Ulises Lara, dio a conocer la detención de ocho presuntos integrantes de la banda, identificados como Maikol «N» y Salvador «N» —señalados como los posibles líderes—, además de Laura Belén «N», Luis «N», Manuel «N», Elda «N», Montserrat «N» y Lilia «N». Según las investigaciones, el esquema era operado por especialistas que diseñaban y comercializaban estrategias de evasión fiscal a través de sus propios despachos jurídicos y contables, ofreciendo facturas por operaciones simuladas a empresas reales.
Operativo conjunto y aseguramientos millonarios
El golpe a esta estructura fue resultado de un trabajo de inteligencia coordinado entre la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Las autoridades ubicaron que la organización operaba mediante al menos 15 empresas y asociaciones civiles fachada, distribuidas de manera estratégica en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo. Tras ejecutar las órdenes correspondientes, las fuerzas federales aseguraron:
- Inmuebles y transporte: 11 domicilios, 14 vehículos y dos motocicletas.
- Divisas en efectivo: $1,090,550 pesos mexicanos, $17,945 dólares estadounidenses, €1,570 euros, £1,700 libras esterlinas, además de montos en yenes, soles y coronas danesas.
