La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de Nazaret “N”, quien funge como líder de la empresa MetaXchange, la cual está relacionada con fraudes, con un daño superior a los 150 millones de pesos.
La empresa operaba mediante la captación de recursos bajo la promesa de inversiones con rendimientos de hasta un 15% mensual, utilizando contratos, oficinas y cuentas bancarias para aparentar legalidad.
Las autoridades identifican a Nazaret “N” como pieza central en la conducción del esquema; a Patrik “N”, como encargado del manejo de recursos y cuentas; y a Mariana “N”, del trato y seguimiento con las personas inversionistas.
Esquema tipo Ponzi
En una primera etapa, algunas víctimas recibieron pagos que generaron confianza; posteriormente, las retribuciones se suspendieron sin que se devolviera el capital. Los análisis financieros han permitido determinar que los pagos no provenían de rendimientos por inversiones reales, sino de recursos aportados por nuevas víctimas, configurando un esquema tipo Ponzi o piramidal.
A partir de este patrón, la Fiscalía identificó más de 120 denuncias y un monto de afectación superior a 150 millones de pesos, lo que confirma que se trata de una operación sostenida en el tiempo, no de hechos aislados.
Aprehensiones
Agentes de la Policía de Investigación (PDI) aprehendieron a Nazaret “N” el 17 de abril durante un cateo en la colonia Polanco III Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo, por uno de estos casos.
Posteriormente, la autoridad judicial determinó su vinculación a proceso y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
En este caso, Patrik “N” ya se encontraba vinculado a proceso con medida de prisión preventiva, mientras que Mariana “N” enfrentaba proceso penal en libertad con medidas cautelares.
Agentes de la PDI ejecutaron tres nuevas órdenes de aprehensión contra Nazaret “N” entre el 19 y 23 de abril y una contra Patrik “N” el 21 de abril, quienes ya se encontraban en prisión preventiva por el caso anterior.
Por su parte, Mariana “N” fue aprehendida el 22 de abril luego de acudir al Reclusorio Preventivo Varonil Sur para cumplir con sus obligaciones procesales derivadas del caso anterior.
