Washington.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó la liquidación de CIBanco, financiera con sede en México previamente sancionada por facilitar el lavado de dinero relacionado con el tráfico de opioides.
A través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), el Tesoro modificó una orden para permitir la disolución del banco, luego de haberle restringido el acceso al sistema financiero estadounidense.
La dependencia subrayó que esta acción refleja el compromiso conjunto entre Estados Unidos y México para proteger sus sistemas financieros frente a operaciones de carteles y responsabilizar a quienes las facilitan.
Autoridades financieras señalaron a CIBanco, junto con Intercam y Vector Casa de Bolsa, por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico.
Presuntamente la institución facilitó operaciones relacionadas con organizaciones como el Cártel del Golfo, los Beltrán-Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Aunque la autoridad emitió la orden en junio del año pasado, esta entró en vigor el 20 de octubre de 2025, periodo en el que el Gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, tomó control de su administración.
Finalmente, FinCEN indicó que México ha supervisado la venta de los principales activos del banco, por lo que ahora se autorizan ciertas transferencias de fondos para completar su liquidación.
