EE. UU.- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvo al empresario mexicano Rafael Zaga Tawil, quien cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con registros oficiales, Zaga Tawil permanece bajo custodia en el Centro de Detención del Condado de Glades, ubicado en el estado de Florida.
En Mexico enfrenta señalamientos de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo acusa, junto a su hermano Teófilo Zaga, de presuntamente desviar más de 5 mil millones de pesos del Infonavit.
Fraude millonario al Infonavit: Cronología
La investigación se centra en un convenio firmado en 2014 entre el Infonavit y la empresa Telra Realty, propiedad de los hermanos Zaga, para implementar un programa de movilidad hipotecaria.
Tras la cancelación anticipada del contrato, el organismo pagó en 2017 una indemnización superior a los 5 mil millones de pesos, considerada ilícita por la FGR al señalar que la empresa no contaba con la capacidad operativa para cumplir el acuerdo.
El caso cobró notoriedad en 2021, cuando las autoridades detuvieron a Teófilo Zaga por su presunta participación en el fraude.
