Esta mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que envíe las pruebas sobre lavado de dinero de los bancos a los que está señalando de tener vínculos con el crimen organizado, ya que hasta el momento no se tiene evidencia de que las instituciones hayan incurrido en alguna falta.
“¿Cuál es nuestra posición? Si hay pruebas se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea, pero si no hay pruebas pues no se puede actuar como en cualquier delito, pues hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero”, puntualizó.
Sheinbaum Pardo explicó que desde hace semanas su gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), habría recibido información confidencial por parte del Departamento del Tesoro estadounidense respecto a este asunto; sin embargo, solo se trataba de información general del caso.
“No había información detallada de las razones por las cuales consideraban que estas instituciones financieras hacían lavado de dinero (…) La mayor información que venía era de transferencias que se hicieron a través de estas instituciones bancarias de empresas chinas con empresas mexicanas, las empresas chinas (…) Son empresas legalmente constituidas en México”, aclaró.
La jefa del Ejecutivo recordó que México tiene un comercio con China de 139 mil millones de dólares reportado tan solo en el 2024, por lo cual, mencionar transferencias financieras entre instituciones chinas legalmente constituidas a través de dichos bancos con empresas mexicanas, no representa prueba suficiente de lavado de dinero, solo muestra transferencias como las miles que se hacen todos los días en el marco de la relación comercial de estos dos países.
La presidenta señaló que de inmediato la secretaría de Hacienda solicitó mayor información y evidencia clara de las acusaciones, pero no se tuvo respuesta, a pesar de ello, instituciones como la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores iniciaron investigaciones primarias sobre estas tres instituciones bancarias, encontrando solamente faltas administrativas.
Finalmente, refirió que precisamente ayer el Senado de la República aprobó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que tiene el objetivo de fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera para detectar estos delitos.
“Para fortalecer las medidas en México contra lavado de dinero, una ley muy importante que veníamos trabajando desde hace tiempo (…) Sale a cuento en este momento porque no hay impunidad frente al lavado e incluso estamos fortaleciendo nuestras leyes para fortalecer el sistema financiero mexicano”, sostuvo.
