La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió una alerta tras confirmar que 15 instituciones financieras formalmente constituidas e inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) reportaron la suplantación de su identidad comercial durante el mes de octubre de 2026.
De acuerdo con el organismo regulador, personas físicas y presuntas empresas han utilizado de manera ilícita el nombre, logotipo, denominación social e incluso datos fiscales de estas entidades. El esquema fraudulento opera a través de medios impresos y digitales, donde los falsos gestores promocionan la oferta de créditos y servicios financieros con el objetivo de engañar y afectar económicamente a los usuarios.
Entre las entidades afectadas figuran sociedades de inversión, casas de bolsa y de banca múltiple, como Barclays Bank México, Barclays Capital Casa de Bolsa, KPTL México Bank, Kapital México Casa de Bolsa, Vifaru Casa de Bolsa, Administradora de Caja Bienestar, Siemens Servicios Comerciales y Agrofinanciera de México. Asimismo, la lista incluye a las SOFOM Cashahora, Va Servicios, Fondera, Ghil Bajío, Emax Financial, Factor Global Contigo y Tropress.
La Condusef exhortó a la ciudadanía a verificar la autenticidad y el estatus legal de cualquier entidad antes de contratar un crédito o realizar transferencias previas por supuestas comisiones. Para evitar caer en engaños, la autoridad recomendó consultar directamente el padrón del SIPRES en su portal oficial y desconfiar de ofertas otorgadas a través de redes sociales o mensajería instantánea.
