Este jueves, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que, en el marco de la cooperación bilateral con Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a 55 sujetos (39 personas físicas y 16 personas morales) presuntamente vinculados con la red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
A través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las autoridades mexicanas identificaron posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entre las irregularidades destacan depósitos en efectivo, compra de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de crédito y operaciones con activos virtuales, además de inconsistencias fiscales entre los ingresos reportados y los flujos financieros reales.
El análisis de la dependencia reveló la existencia de empresas fachada o corporativos con actividad económica limitada o nula, utilizados para lavar dinero.
Ante estos hallazgos, la UIF presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de lavado de dinero e incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los 55 designados por la OFAC, sumando a ocho sujetos adicionales (cuatro personas físicas y cuatro morales) pertenecientes al mismo entramado financiero.
La Secretaría de Hacienda reiteró que mantendrá la coordinación con organismos nacionales e internacionales conforme a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para proteger la integridad del sistema financiero mexicano.
